河北建投能源投资股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年限制性股票激励计划股票授予登记完成后的总股本1,809,299,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  电力行业是重要基础产业。2023年以来，电力行业全面贯彻党中央、国务院决策部署，坚守能源安全底线，积极推动绿色低碳转型，加快建设新型电力系统，为推动经济高水平质量的发展和满足人民美好生活需要提供了坚实的电力保障。

  根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年电力系统安全稳定运行，全国电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023年全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%，其中火电发电量同比增长6.1%，煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，充分的发挥兜底保供作用。

  2023年，国内煤炭需求仍保持较强韧性，商品煤消费量继续保持增长态势。国家格外的重视能源安全供应，国内优质煤炭产能及产量得到一定效果释放，电煤中长期合同签订、履约和监管工作不断强化。同时，通过继续减免关税的方式降低企业进口成本，进口煤大幅度增长，国内煤炭供需总体维持平衡状态运行，国内市场煤价持续向合理区间回归，煤价中枢波动下移，但仍然处于高位水平。2023年北方港5,500大卡动力煤市场均价为972元/吨，同比下降24%，煤电行业燃料成本随之会降低，但经营形势仍较为严峻。

  公司地处华北腹地，是河北建投控股的首家大型电力上市公司，也是河北省重要的能源电力投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司电力业务主要为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热，同时涉及光伏、核电、海上风电、水电等新能源项目投资，为华北地区提供安全、稳定、高效的电力、热力供应及综合能源服务。

  截至报告期末，公司控股装机容量1,015.6万千瓦，其中火电装机容量为985万千瓦；光伏装机容量为30.6万千瓦。企业具有全资和控股大型火力发电公司12家，与国内大型发电集团合作投资国能沧东发电、邯峰发电、大唐王滩发电等发电公司12家；拥有建投热力等全资和控股供热公司5家，参股供热公司2家。此外，公司还拥有其他7家专业子公司，其中：建投电科提供电力市场化交易和相关服务；建投建能燃料为专业化燃料经营管理公司；建投国融为公司新能源开发建设和运营平台；建投融碳提供专业化碳资产管理与服务；建投能科院为公司及系统企业在科学技术创新、技术监督和技术服务方面提供支撑，助推智慧能源建设和数字化转型；建投储能专注储能领域技术开发与服务；河北国际大厦酒店是一家始于1988年的四星级商务酒店。

  公司参、控股火力发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑。控股火力发电机组主要集中于河北南部电网，拥有西柏坡发电、西柏坡第二发电、国泰发电、建投沙河发电、建投任丘热电、建投邢台热电和恒兴发电7家发电公司，装机容量占河北南部电网统调煤电装机的24.68%；公司在河北北部电网拥有建投宣化热电、建投承德热电、建投遵化热电和秦热发电4家发电公司，装机容量占河北北部电网统调煤电装机的20.10%。同时，公司在山西区域拥有建投寿阳热电。

  公司的基本的产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的重要的因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模及结构、市场之间的竞争等因素综合影响。电价、热价受国家定价政策影响。燃料价格主要为煤炭价格，受国家政策、市场供需形势、物流运输等因素综合影响。此外，技术创新、人力资源等亦会间接影响企业业绩和发展潜力。

  公司主营收入来源为电量、热量销售，2023年相关业务收入占据营业收入的比重为97.44%，主要来自于河北省和山西省。其中火力发电业务销售电价是根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内，公司控股运营发电公司全年共完成上网电量394.14亿千瓦时，同比提高10.26%；平均上网结算电价450.04元/兆瓦时，同比下降5.59%；公司全年完成售热量6,352万吉焦，同比下降1.5%。

  公司主营业务成本主要为火力发电燃料成本，占经营成本的75.92%，煤炭价格的波动对公司主要经营成本影响较大。2023年，受多重因素影响，煤炭价格波动下行，但依然处于高位水平。公司控股运营发电公司全年共采购电煤2,607万吨，平均综合标煤单价914.04元/吨，同比降低5.72%。

  2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），对于不是公司合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应该依据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关法律法规，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

  公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况做跟踪分析和评估，并出具了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年跟踪评级报告》， 确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“21建能01”和“21建能02”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

  重要事项详见《2023年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年4月15日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，出席现场会议的董事7人，独立董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监事列席本次会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度总经理工作报告》。

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度财务决算和2024年预算目标的报告》。

  《2023年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度利润分配预案》。

  该议案需提交股东大会审议。详细的细节内容详见与本公告同日在公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

  （四）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2023年度）》。

  该议案经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  （五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度内部控制评价报告》。

  （六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度报告》及摘要。

  公司《2023年度报告》刊登于公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），《2023年度报告摘要》刊登于公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。公司《2023年度报告》及摘要需提交股东大会审议。

  （七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年第一季度报告》。

  公司《2024年第一季度报告》刊登于公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  （八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

  公司《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊登于公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  （九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2023年度董事会工作报告》。

  《2023年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。该报告需提交股东大会审议。

  （十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度经营计划》。

  （十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

  该议案经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生回避了该议案的表决。

  该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《2024年日常关联交易预计公告》。

  （十二） 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度风险评估报告》和《2024年度全面风险管理报告》。

  （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

  （十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2024年5月17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“这次发行股票”），授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。详细情况如下：

  本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元，且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

  本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（承销总干事）协商确定。这次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

  1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与这次发行的保荐人（承销总干事）协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

  2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主体业务的公司；

  3、募集资金项目实施后，不会与控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响企业生产经营的独立性。

  本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

  决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司真实的情况及相关事项做自查论证，并确认公司是不是符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

  提请股东大会授权董事会在有关规定法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

  1、根据有关法律和法规、规范性文件和公司股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，制订、调整和实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及用途等；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

  2、办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署、呈报本次发行股票的相关申报文件及其他法律文件及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

  3、办理这次发行股票的登记和上市事宜，包括制作、修改、签署、呈报这次发行股票登记和上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与这次发行有关的信息披露事宜；

  4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与这次发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

  5、根据有关监管部门要求和证券市场的真实的情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排做调整；